Temat: Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02 czerwca 2009 r. Data sporządzenia: 2009-05-08 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący: RB 16/2009

Temat: Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02 czerwca 2009 r.

Data sporządzenia: 2009-05-08
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu zawiadamia, iż zwołuje na dzień 02 czerwca 2009 r. na godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 ( sala konferencyjna-Błękitna I piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008 rok,
    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,
    c. podziału zysku netto Spółki za 2008 rok,
    d. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku,
    e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
 

Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 maja 2009 roku, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89/2009, ukazało się ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2009 r. do godziny 15:00 świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 02 czerwca 2009 r., w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 od godziny 14:00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć

w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane

w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane

z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 8.00 do 15.00.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28lutego 2009 r. poz. 259).